“请提供你们公司的内控制度、流程清单、大额资金审批表等材料。”这是城投集团纪委在对集团下属公司内控体系进行专项检查的一幕。
为落实市国资委对企业内审内控体系建设要求，严防资金管理廉政风险，近日，南昌城投集团纪委会同专业部门对南昌城投资产管理有限公司、南昌城投供应链金融管理有限公司内控体系及资金管理开展监督检查。
此次检查主要从内审内控组织及制度建设情况、内审内控执行情况、资金管理风险点等三个方面进行。督查组一行通过翻阅相关制度、查看流程手册和清单、个别人员问询、操作环节核对等多种方式进行检查。在风险点把控上，通过严格对照现有制度和相关规定，细致排查决策审批、财务审批、融资、融资偿付、对外投资、代理采购业务、担保、会计核算等各项工作，对可能出现廉政风险的环节作出提示，并告知合法合规的处理方式。
“下一步，南昌城投集团纪委将持续严格落实内审内控体系建设要求，加大资金管理监督检查力度，通过抽查、督导等方式进行监督。强化内审内控体系与纪检监督结合的多重监督体系，确保资金管理有保障、制度流程不变样。”南昌城投集团纪委督查组负责同志如是说。
